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第一項目經理部第一季度內控工作會議.doc

2019年第一項目經理部第一季度內控工作會議2019年3月22日在第一項目部三樓會議室召開了第一季度內控工作會議。會議主要回顧了2019年內控工作情況及宣貫2019版內控手冊。參加會議有主管內控劉勝奎總會計師及各部室內控聯系人,會議由楊曉東主持。

周娟做了簡要匯報。

1、根據資本市場監管要求,2019年1月份第一項目部分別迎接了**公司委派中值國際會計事務所到** 第一項目部管理層測試和畢馬威外部審計。

2、2019年梳理294個業務流程,識別出適用于項目部的260個,業務層面關控點168個,信息層面54個。

3、根據管內控〔2019〕194號《關于迎接外部審計師及管理層測試的通知》,7月8日至12日,第一項目部分別迎接了畢馬威外部審計師與**公司管理層內控測試組測試。管理層測試抽查了在建工程的可研、批復、開工報告、施工圖及進度款撥付等在內的財務憑證資料,經測試未發現例外事項。例外事項均已整改;畢馬威外部審計人員對項目部重大在建工程的完工進度,物資收發存,資本化利息計提以及相關服務合同暫估情況及項目轉資流程進行了測試。經測試發現轉資不及時1個例外事項,被**公司改革與企業管理部評估為重要缺陷,例外事項已整改。

4、對2019版內控手冊相關新增的、變化的流程進行了詳細的學習宣貫,特別是今年人力資源管理領域流程變化較大,相關的事實證

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